O mundo offshore é um mundo onde as informações sobre a propriedade das empresas são mantidas em segredo dos contribuintes comuns e das autoridades policiais.
A publicação dos Panama Papers em 2016 e dos Paradise Papers em 2017 revelou o fato de que os paraísos fiscais têm sido usados pela elite mundial e pelos ricos para lavar dinheiro, sonegar impostos e financiar empreendimentos ilícitos.
O jornal The Guardian, por exemplo, expôs o esquema secreto de 2.2 bilhões de libras esterlinas da elite governante do Azerbaijão para comprar bens de luxo e lavar dinheiro através de uma rede de quatro empresas britânicas opacas – com os proprietários de duas delas ocultos por meio de empresas registradas nas Ilhas Virgens Britânicas.
Esses vazamentos de dados sem precedentes colocaram em evidência um sistema que protege os ricos e poderosos por meio de empresas difíceis de rastrear e veículos de investimento anônimos.
Na sequência das revelações, a Alemanha aprovou uma nova lei anti-offshore chamada "Plano Panamá" e o Reino Unido acaba de votar numa emenda que poderá abrir caminho para contas anónimas em territórios ultramarinos britânicos.
Mas, por enquanto, empresas e magnatas individuais continuam a usar o sistema offshore para se esconderem atrás de regulamentações que protegem suas identidades. Ao longo dos anos, o sistema offshore facilitou o crime, a corrupção e as irregularidades , mas pouco foi feito para impedi-lo.
Embora não seja ilegal para as empresas utilizarem entidades offshore para gerir os seus ativos comerciais, isso cria uma teia de entidades obscuras e não rastreáveis, abrindo caminho para fraudes e golpes.
É comum que empresas registrem uma holding em um paraíso fiscal, mas isso não significa necessariamente que estejam envolvidas em evasão fiscal, sonegação ou corrupção. No entanto, o sistema de paraísos fiscais é estruturado de forma a dificultar bastante a identificação e a identificação das empresas que o fazem.
Em um país como o Reino Unido , onde os serviços financeiros contribuem com uma parcela tão grande da economia, a necessidade de transparência na propriedade das empresas torna-se ainda mais crucial. Em 2016, os serviços financeiros e de seguros contribuíram com £ 124.2 bilhões em valor agregado bruto para a economia britânica , ou 7.2%.
O Reino Unido é um dos 51 países que aderiram à Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas ( EITI ), um padrão global que visa promover a gestão aberta e responsável dos recursos de petróleo, gás e mineração de um país.
Nos termos do programa, as empresas constituídas no Reino Unido têm de divulgar os pagamentos efetuados a entidades governamentais, incluindo as do estrangeiro. Mas a EITI vai mais longe e apelou a todos os países que implementam o programa para que garantam que, até 2020, as empresas que solicitem ou detenham uma participação numa licença ou contrato de petróleo, gás ou mineração nos seus países divulguem os seus beneficiários finais.
Segundo a EITI , “a propriedade oculta das empresas é extremamente suscetível a abusos” e isso representa “um desafio particular no setor extrativo”.
O programa EITI levou países como o Reino Unido a se comprometerem a estabelecer registros públicos de beneficiários finais.
“ As autoridades policiais, a sociedade civil e outros têm a responsabilidade de analisar as informações e tomar medidas para responsabilizar aqueles que fazem uso indevido de empresas anônimas”, afirma a EITI .
Mas, embora o Reino Unido pareça estar fazendo sua parte para combater crimes offshore, muitos dos paraísos fiscais do mundo operam sob jurisdição britânica . Esses paraísos fiscais no Caribe e nas Ilhas do Canal, por exemplo, permitem que o sistema offshore anônimo prospere.
As dependências da Coroa Britânica e os territórios ultramarinos só são obrigados a fornecer informações sobre os verdadeiros proprietários de empresas offshore se solicitados por autoridades policiais.
No final do ano passado, a UE publicou a primeira lista negra de paraísos fiscais , nomeando e expondo 17 países onde se aplicam leis de sigilo, enquanto outros 47 países foram alertados. Entre os países alertados estão as dependências da Coroa de Jersey, Guernsey e Ilha de Man, e os territórios ultramarinos das Bermudas e das Ilhas Cayman.
Em um relatório de 2013 , uma pesquisa da Oxfam estimou que, dos £ 12 trilhões mantidos por indivíduos em paraísos fiscais ao redor do mundo, mais de um terço — ou £ 4.7 trilhões — estava em contas em territórios ultramarinos britânicos e dependências da Coroa.
Um relatório da Global Financial Integrity constatou que os países em desenvolvimento têm perdido um trilhão de dólares por ano, e esse número vem aumentando desde 2011, como resultado de negócios corruptos ou ilegais, muitos dos quais envolviam empresas anônimas.
A Global Witness, uma ONG que luta contra a corrupção e os abusos contra os direitos humanos e o meio ambiente, descreveu as leis de sigilo do sistema offshore como " uma porta de entrada para abusos corporativos e corrupção ".
A ONG há muito tempo pede que o governo do Reino Unido assuma suas responsabilidades e pressione os territórios ultramarinos britânicos e as dependências da Coroa a divulgarem seus registros de empresas.
Em fevereiro deste ano, um grupo multipartidário de parlamentares pediu ao governo do Reino Unido que obrigasse os territórios ultramarinos britânicos a revelar a verdadeira propriedade de empresas offshore para combater a lavagem de dinheiro, a evasão fiscal e a sonegação de impostos.
Após afirmar que não obrigaria os territórios ultramarinos a adotar novas medidas de transparência, o governo voltou atrás e aceitou uma emenda ao projeto de lei de sanções e combate à lavagem de dinheiro votada no Parlamento no início deste mês.
A nova emenda exigirá que 14 territórios ultramarinos, incluindo as Ilhas Virgens Britânicas e as Ilhas Cayman, implementem registros públicos de propriedade até o final de 2020, sob pena de terem esses registros impostos pelo governo do Reino Unido.
Isto não se aplica às Ilhas do Canal, como Jersey e Guernsey, ou à Ilha de Man, porque o parlamento não tem o direito legal de impor legislação a elas.
O deputado conservador Andrew Mitchell, que apresentou a emenda juntamente com a deputada trabalhista Margaret Hodge, declarou ao parlamento : “Só através da transparência e do escrutínio, permitindo que instituições de caridade, ONGs e a mídia conectem os pontos, é que podemos expor esse dinheiro sujo e as pessoas por trás dele. Registros fechados não nos permitem fazer isso.”
Para a Global Witness e outras organizações que defendem a transparência, a nova legislação representa um grande avanço na luta contra a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal.
Naomi Hirst, ativista anticorrupção da Global Witness, afirmou que a votação foi "uma grande vitória na luta contra a corrupção, a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro".
Ela acrescentou: "Este é o resultado de anos de campanha incansável por parte de parlamentares , jornalistas investigativos e uma coligação de ativistas anticorrupção e antipobreza de todo o mundo."
“ Isso aumenta a pressão sobre as jurisdições restantes que estão dispostas a vender o sigilo – agora é apenas uma questão de tempo até que as empresas anônimas se tornem coisa do passado”.
Leia a série Empire Oil da DeSmog UK :
Parte Um – ' Ouro Negro': O Polo Petrolífero Africano de Londres
Parte Dois – Mirando no Alvo : O Velho Oeste do Mercado de Ações de Londres
Parte Três – Exposto : O 'Clube dos Rapazes' da Elite que Controla a Opaca Rede Petrolífera de Londres
Crédito da imagem: Nick Youngson/ Alpha Stock Images / CC BY – SA 3.0
