Uma empresa de fachada é uma empresa sem ativos, utilizada como veículo para reter e movimentar dinheiro em operações financeiras. Às vezes, o termo também se refere a uma empresa inativa, que pode ser reservada para uso futuro ou que simplesmente contém a estrutura de um negócio anterior.
Uma empresa de fachada (cash shell) é semelhante, mas com dinheiro em caixa. São veículos corporativos negociados em bolsa que não possuem atividade operacional, mas podem ser abastecidos com ativos. As empresas de fachada são frequentemente — mas nem sempre — utilizadas como veículos de investimento. Isso significa que os diretores e acionistas da empresa de fachada podem estar buscando um negócio para financiar.
Empresas de fachada (ou empresas com caixa disponível) são atraentes para outras empresas que buscam uma listagem fácil em bolsa de valores. De fato, empresas com negócios em operação podem evitar o processo demorado e custoso de listagem na bolsa de valores e simplesmente comprar a empresa de fachada — esse processo é conhecido como aquisição reversa.
Investir em empresas de fachada com caixa ativo foi o que tornou Andrew Regan tão bem-sucedido no AIM.
A Sirius Petroleum é um bom exemplo disso. Ao adquirir participação na estrutura financeira de uma antiga empresa de jogos de azar, o veículo de investimento de Regan, a Corvus Capital, conseguiu reestruturar a empresa, dando-lhe uma nova estratégia como empresa de investimentos em petróleo e gás, com o objetivo de transformá-la em um negócio viável e independente.
No entanto, a Agência Nacional de Combate ao Crime também alertou que o uso de empresas de fachada "representa um risco significativo na lavagem de dinheiro de alto nível" e é usado "amplamente para fornecer anonimato aos criminosos".
Leia a série Empire Oil da DeSmog UK :
Parte Um – ' Ouro Negro': O Polo Petrolífero Africano de Londres
Parte Dois – Mirando no Alvo : O Velho Oeste do Mercado de Ações de Londres
Parte Três – Exposto : O 'Clube dos Rapazes' da Elite que Controla a Opaca Rede Petrolífera de Londres
Crédito da imagem: Karunakar Rayker/ Flickr / CC BY 2.0
