Una empresa fantasma es una empresa sin activos que se utiliza como vehículo para depositar y transferir dinero en operaciones financieras. En ocasiones, también se refiere a una empresa inactiva que puede conservarse para uso futuro o que simplemente contiene la estructura de un negocio anterior.
Una sociedad fantasma es similar, pero con efectivo en el banco. Son vehículos corporativos que cotizan en bolsa y no tienen actividad operativa, pero que pueden estar llenos de activos. Las sociedades fantasma se utilizan a menudo, aunque no siempre, como vehículos de inversión. Esto significa que los directores y accionistas de la sociedad fantasma pueden estar buscando una empresa para financiar.
Las empresas fantasma que operan con efectivo resultan atractivas para otras compañías que buscan una salida a bolsa sencilla. De hecho, las empresas con un negocio en marcha pueden evitar el proceso largo y costoso de cotizar en bolsa y simplemente comprar la empresa fantasma; este proceso se conoce como adquisición inversa.
Comprar participaciones en empresas fantasma que operan con efectivo es lo que hizo que Andrew Regan tuviera tanto éxito en el mercado AIM.
Sirius Petroleum es un buen ejemplo de ello. Al adquirir la estructura financiera de una antigua empresa de juegos de azar, el vehículo de inversión de Regan, Corvus Capital, pudo reestructurar la compañía para darle una nueva estrategia como empresa de inversión en petróleo y gas, con el objetivo de convertirla en un negocio viable e independiente.
Sin embargo, la Agencia Nacional contra el Crimen también ha advertido que el uso de empresas fantasma "representa un riesgo significativo en el blanqueo de dinero de alto nivel" y se utilizan "ampliamente para proporcionar anonimato a los delincuentes".
Lea la serie Empire Oil de DeSmog UK :
Primera parte – Oro negro: El centro petrolero africano de Londres
Segunda parte: Apuntando a AIM : El salvaje oeste bursátil de Londres
Tercera parte – Al descubierto: El club de élite que controla la opaca red petrolera de Londres
Crédito de la imagen: Karunakar Rayker/ Flickr / CC BY 2.0
