Una empresa fantasma es una empresa sin activos que se utiliza como vehículo para depositar y transferir dinero en operaciones financieras. En ocasiones, también se refiere a una empresa inactiva que puede conservarse para uso futuro o que simplemente contiene la estructura de un negocio anterior.
Una sociedad fantasma es similar, pero con efectivo en el banco. Son vehículos corporativos que cotizan en bolsa y no tienen actividad operativa, pero que pueden estar llenos de activos. Las sociedades fantasma se utilizan a menudo, aunque no siempre, como vehículos de inversión. Esto significa que los directores y accionistas de la sociedad fantasma pueden estar buscando una empresa para financiar.
Las cajas de ahorros son atractivas para otras empresas que buscan cotizar fácilmente en bolsa. De hecho, las empresas con un negocio en funcionamiento pueden evitar el proceso costoso y que requiere mucho tiempo de cotización en la bolsa de valores y simplemente comprar la empresa fantasma: este proceso se conoce como adquisición inversa.
Comprar acciones de empresas fantasma es lo que hizo que Andrew Regan tuviera tanto éxito. AIM.
Sirius Petroleum es un buen ejemplo Al adquirir la parte de capital de una antigua empresa de juegos, Corvus Capital, el vehículo de inversión de Regan, pudo reestructurar la empresa para dotarla de una nueva estrategia como empresa de inversión en petróleo y gas, con el objetivo de convertirla en un negocio viable e independiente.
Sin embargo, a pesar de la Agencia Nacional de Crimen También advirtió que el uso de empresas fantasma “representa un riesgo significativo en el lavado de dinero de alto nivel” y se utilizan “extensivamente para proporcionar anonimato a los delincuentes”.
Lea DeSmog UKes Empire Oil serie:
Primera parte – 'Oro negro': El centro petrolero africano de Londres
Segunda parte – Taking AIMEl salvaje oeste del mercado de valores de Londres
Tercera parte – Eal descubierto: El club de élite masculino que dirige la opaca red petrolera de Londres
Crédito de la imagen: Karunakar Rayker/Flickr/CC BY 2.0
